漱玉平民(301017):第四届董事会第二十三次会议决议
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年10月23日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事秦光霞女士，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 （三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》公司董事会同意于2026年11月16日（星期一）14:45召开公司2026年第三次临时股东会。本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2026年度第四次会议决议； 3、第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会 2026年10月28日 中财网
 |