福瑞医科(300049):内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年10月23日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2026年10月29日以通讯方式召开了第九届董事会第三次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 《2026年第三季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
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