天迈科技(300807):第五届董事会第九次会议决议
郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年10月29日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月26日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事王欣、陈南、郑红、顾靖、方静以通讯方式出席）。 会议由董事长王欣主持，高级管理人员现场列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进一步规范公司董事会秘书任职、履职、任免和履职保障，同意对《郑州天迈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。 郑州天迈科技股份有限公司董事会 2026年 10月 29日 中财网
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