智光电气(002169):增加公司2026年度日常关联交易预计额度
公告编号：2026062 广州智光电气股份有限公司 关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日 召开的第七届董事会第十次会议审议了《关于确认2025年关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案》，预计了2026年度公司及合并报表范围内子公司与粤芯半导体技术股份有限公司及其下属公司发生日常关联交易总金额不超过2,800.00万元。具体内容详见2026年4月15日披露的《关于确认2025年关联交易暨2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026022）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 根据业务发展和生产经营活动需要，公司及合并报表范围内子公司拟增加2026年度与关联方粤芯半导体技术股份有限公司及其下属公司日常关联交易预计额度，合计新增不超过1,500.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计额度属于公司董事会决策权限内事项，无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）本次增加预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方名称：粤芯半导体技术股份有限公司 1.统一社会信用代码：91440101MA5AMY9D1D 2.法定代表人：陈谨 3. 236,559.1397 注册资本： 万元人民币（截至最近一期工商登记） 5.成立日期：2017年12月12日 6.经营范围：集成电路制造；集成电路设计；电子产品检测；电子工程设计服务；电子产品设计服务；半导体分立器件制造；电子元器件批发；电子产品批发；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；( ) 集成电路布图设计代理服务；技术进出口；货物进出口专营专控商品除外。 7.关联关系：公司董事黄铠生任粤芯半导体技术股份有限公司董事。 8.履约能力分析：公司认为粤芯半导体技术股份有限公司资信情况良好，具备充分的履约能力，且不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，包括招投标及按市场价格协商确定交易。交易涉及公司及合并报表范围内子公司与关联方发生向关联方提供综合能源服务（电力工程、能源运维、代理购售电、光伏EPC等）等业务。关联交易协议后续由双方根据实际情况签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合交易双方的实际经营和发展需要。关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司于2026年10月28日召开第七届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事认为，公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营和业务发展的实际情况。公司2026年度日常关联交易事项遵循公平、公正原则，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 六、备查文件 1.第七届董事会第十五次会议决议； 2.独立董事专门会议审核意见； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2026年 10月 30日 中财网
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