千红制药(002550):千红制药：第六届董事会第十六次会议决议
常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年10月18日通过邮件方式发出，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成决议如下： （一）审议并通过了《公司 2026年第三季度报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司2026年第三季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2026年10月30日的《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 （二）审议并通过了《关于拟注销部分回购股份暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》 表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《关于拟注销部分回购股份暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2026年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议并通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会通知的议案》表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2026年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十六次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议； 特此公告。 常州千红生化制药股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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