智度股份(000676):第十届董事会第二十二次会议决议
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2026年10月26日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际亲自出席董事6名，委托出席董事1名（独立董事陈家华先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事王利娜女士出席并行使表决权）。公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《2026年第三季度报告》 表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-061）。 同时，公司编制的《开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 （一）第十届董事会第二十二次会议决议； （二）第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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