嘉事堂(002462):第七届董事会第二十五次会议决议
嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于2026年10月15日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2026年第三季度报告的议案 同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-32）。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 2、关于董事会换届选举非独立董事的议案 同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。董事会决定提名杜鑫先生、杜晓涛先生、张凌云女士、黎国栋先生、李列先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-33）。 本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。 3、关于董事会换届选举独立董事的议案 同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。董事会决定提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-33）。 本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。 4、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 经审议，董事会认为公司召开2026年第一次临时股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司拟定于2026年11月16日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，会议通知公告详见同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-34） 三、备查文件 1、第七届董事会第二十五次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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