神州信息(000555):第十届董事会第八次会议决议
神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月29日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》； 《2026年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。 （二）审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》；因业务发展需要，董事会同意公司预计2026年度与神州数码的日常关联交易额度增加不高于人民币20,000万元，关联交易的主要类别为采购商品/接受劳务。 本次调整后，公司与神州数码及其并表子公司全年日常关联交易总额不高于67,700万元。 公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神州数码为本公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增加2026年度日常关联交易额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。 上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度的公告》。 表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事长郭为先生已回避表决。 三、备查文件 1、第十届董事会第八次会议决议； 2、审计委员会2026年第七次会议决议； 3、独立董事专门会议2026年第三次会议决议。 特此公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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