广博股份(002103):第九届董事会第七次会议决议
广博集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 七次会议通知于2026年10月23日以书面及通讯送达方式发出。本 次会议由董事长王利平先生召集并主持，于2026年10月29日在公 司会议室召开，会议采取通讯会议形式。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开程序及审议、表决过程均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过公司《2026年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《广博集团股份有限公司2026年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第七次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会2026年第七次会议决议； 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
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