天沃科技(002564):第四届董事会第八十五次会议决议

时间：2026年10月29日 17:03:09 中财网

原标题:天沃科技:第四届董事会第八十五次会议决议公告

苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第八十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十五次会议于2026年10月29日下午以通讯方式召开。本次会议于2026年10月19日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长姚丹花女士主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。

董事会认为《2026年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-045）于2026年10月30日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

董事会审计委员会2026年第九次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

三、备查文件
1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会