永安药业(002365):第七届董事会第十八次会议决议
潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的会议通知于2026年10月16日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年10月29日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事7人，实际参与审议表决董事7人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过了如下决议： 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事、高级管理人员保证《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 具体详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《2026年第三季度报告》。 特此公告 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十九日 中财网
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