同有科技(300302):第五届董事会第二十二次会议决议
证券代码： 证券简称：同有科技 公告编号： 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年10月28日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2026年10月26日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》 公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董 事 会 2026年10月28日 中财网
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