*ST开元(300338):第五届董事会第十五次会议决议
开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月21日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2026年10月28日上午10：00以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际7 出席董事人，公司董事会秘书及其他高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 2026 经审议，董事会认为公司《 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议并取得了全体成员同意。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 2026年10月30日 中财网
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