田中精机(300461):第五届董事会第二十次会议决议
浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年10月16日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中肖永富先生、张后勤先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任遊佐正行先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议； 3、第五届董事会第十三次独立董事专门会议决议； 4、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2026年10月30日 中财网
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