易事特(300376):第八届董事会第五次会议决议
易事特集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年10月23日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于2026年10月29日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长陈子祥先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议并通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 公司《2026年第三季度报告》是按照企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件等要求编制，报告内容真实、客观地反映了公司2026年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。 具体内容详见公司于2026年10月30日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-074），并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登《关于2026年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2026-073）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 2、审议并通过《关于 2026年前三季度计提减值准备的议案》 根据《企业会计准则》规定，公司及下属子公司对2026年前三季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、合同资产等资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计82,237,649.75元，转回或转销各项减值准备21,320,089.51元，核销各项减值准备523,793.00元。本次计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 具体内容详见公司于2026年10月30日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-075）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第五次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 易事特集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
 |