金道科技(301279):第三届董事会第十三次会议决议
浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2026年10月28日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年10月18日通过电子邮件、电话、短信及现场送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》 公司董事会在全面审核公司2026年三季度报告后，一致认为：公司2026年三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-057）。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、交易所规定的其他相关文件。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
 |