科创信息(300730):第六届董事会第二十七次会议决议
湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知已于2026年10月22日以电子邮件方式发出，本次会议于2026年10 28 678 月 日在长沙市岳麓区青山路 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ ）上的 《2026年第三季度报告全文》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2 9 0 0 < 、董事会以 票同意， 票弃权， 票反对，审议通过了《关于制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。 3、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ ）上的 相关制度文件。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 4、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议； 2、审计委员会审议意见。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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