迈赫股份(301199):第六届董事会第十次会议决议
迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年10月23日以邮件等方式发出通知，会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告 格式：第46号上市公司季度报告公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2026年第三季度报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》 董事会根据股东会的授权，在综合考虑公司当前的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，制定了2026年中期利润分配方案：以2026年9月30日的公司总股本186,676,000股为基数，在扣减回购专用证券账户所持有的2,282,691股股份后，向全体股东每10股派发现金1元（含税），本次合计派发现金股利18,439,330.90元（含税），上述测算所依据的股本基数为总股本扣减回购专用证券账户中股份后的数额，具体实施时将以股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数后的实际股本为基数，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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