舒泰神(300204):第六届董事会第十六次会议决议
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2026年10月22日发出，本次会议于2026年10月28日下午15:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，现场表决的董事8名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2026年第三季度报告》 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2026年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 2、审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》 经审议，公司董事会补选王超先生为公司第六届董事会董事候选人。 补选董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。 《关于补选第六届董事会董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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