恒锋信息(300605):第四届董事会第二十次会议决议
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年10月18日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2026年10月28日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 公司《2026年第三季度报告》真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 2、审议通过《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》 计政策的规定，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提减值准备相关事项。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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