丰山集团(603810):第四届董事会第十九次会议决议
转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知和材料于2026年10月20日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于202610 29 11 年 月 日在公司 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事周献慧、王玉春、夏晖以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 8 0 0 0 表决结果：同意票，反对票，弃权票，回避票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年第三季度报告》。 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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