泰福泵业(300992):第四届董事会第三十次会议决议
债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2026年10月29日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于2026年10月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事周文斌先生、独立董事高江伟先生、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2026年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，能够公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十次会议决议； 2、董事会专门委员会会议决议。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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