丽人丽妆(605136):第四届董事会第八次会议决议
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第八次会议于2026年10月29日下午在上海市徐汇区 番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会 议通知于2026年10月15日以电子邮件形式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人，实 际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 (表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票) 本议案已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》 因个人原因，叶茂先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告 自送达董事会之日起生效。为公司经营发展需要，拟聘任黄梅女 士（简历附后）担任公司总经理，拟聘任叶茂先生（简历附后）、 徐鼎先生（简历附后）担任公司副总经理，徐鼎先生继续担任公 司财务负责人。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期 一致。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 (表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 公司部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-042）。 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2026年10月30日 附件： 黄梅女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权； 2005年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005年7月至2008 年9月任汉理资本高级经理；2008年9月至2011年5月任阿里 巴巴高级投资经理；2012年2月至2014年4月任上海宝尊电子 商务有限公司财务副总裁；2014年4月至2016年3月任上海丽 人丽妆化妆品有限公司董事、副总经理。2016年3月至2025年 4月担任公司董事、副总经理。2025年4月至今担任公司董事长。 截至目前，黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在关联关系；黄梅女士系上海丽仁创业投资合伙企业（有限合 伙）的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制 的子公司担任职务之外，还在上海丽承投资管理有限公司担任法 定代表人、执行董事。黄梅女士不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 叶茂先生：1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留 权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有AICPA 以及CFA证书。2011年5月至2013年2月任尚德太阳能电力有 限公司财务总监；2013年3月至2013年10月任上海泰格耀阳 广告有限公司首席财务官；2013年11月至2021年2月任21世 纪中国不动产首席财务官。2016年5月至2020年11月曾任公 司独立董事；2021年3月至2025年4月担任公司副总经理；2025 年4月至今担任公司总经理、董事。截至目前，叶茂先生直接持 有公司股份30,000股，与公司的其他董事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；叶 茂先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在北京古 道投资中心（有限合伙）担任执行合伙人。叶茂先生不存在《上 —— 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》第 3.2.2条所列情形。 徐鼎先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权； 毕业于新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位；上海交通大学 EMBA；英国特许公认会计师公会资深会员；拥有国际注册内部审 计师证书、国际注册信息系统审计师证书；2012年10月至2016 年9月任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2016年10月至 今先后担任公司财务负责人、财务副总裁、审计总监等职务。截 至目前，徐鼎先生未直接持有公司股份，与公司的董事、其他高 级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存 在关联关系，除在本公司任职之外，还在上海丽澍文化传播有限 公司担任董事职务。徐鼎先生不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 中财网
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