索宝蛋白(603231):第三届董事会第十二次会议决议
宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年10月23日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长刘季善先生主持召开，高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告（2025年8月修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司2026年第三季度报告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于设立全资子公司暨签订<投资协议>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 （四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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