维康药业(300878):第四届董事会第十三次会议决议
浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年10月23日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次会议于2026年10月29日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为切实维护投资者利益、增强市场信心，结合公司的实际经营情况，公司拟对2024年2月完成回购的2,739,026股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 公司拟注销2,739,026股回购股份，本次回购股份注销完成后，公司注册资本将变更为14,205.1296万元。鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权董事会及其授权代表办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》公司将定于2026年11月17日召开公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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