森赫股份(301056):召开2026年第一次临时股东会的通知
森赫电梯股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月17日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月10日 7、出席对象： （1）截至2026年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议及参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 1 （）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委2 托书（格式见附件 ）和本人身份证到公司登记。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写授权委托书（格式见附件2）、《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照，以便登记确认。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2 2026 11 13 9:00-11:00 14:00-16:30 、登记时间： 年 月 日（星期五） ， 。 采用信函或传真方式登记的须在2026年11月13日16:30之前送达或传真到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：313013。 4、会议联系方式： 联系人：俞亚萍 联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397 联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com 5、注意事项： （1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2026年10月30日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序 1、投票代码：351056，投票简称：森赫投票。 2、填报表决意见 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 森赫电梯股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席森赫电梯股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数及持股性质： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附件 3 森赫电梯股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
年 月 日 注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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