金浦钛业(000545):第九届董事会第十四次会议决议
金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第 九届董事会第十四次会议，于2026年10月26日以电邮方式发出会议通知，并于2026年10月29日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董 事五人，实际出席董事五人：孙诚先生、李友松先生、辛毅女士（兼任董事会秘书）、刘小冰先生、叶建梅女士。会议由公司董事长孙诚先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2026年第三季度报告 2026年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 （二）关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的 议案 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对 公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度财务审计和内部控制审 计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2026年度财务审计机构及 内部控制审计机构的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二六年十月二十九日 中财网
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