深物业A(000011):第十一届董事会第9次会议决议
证券代码：000011200011 股票简称：深物业A深物业B 编号：2026-30号第十一届董事会第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2026年10月23日以书面和电子邮件方式发出召 开第十一届董事会第9次会议的通知，会议于2026年10月29日14:00 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定。 会议由董事长唐小平主持。会议应到董事9人，实到董事9人。 公司董事会秘书及其他高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过公司2026年第三季度报告 详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。 （二）审议通过关于修订《安全生产奖惩制度》的议案 为进一步适配公司经营发展与安全管理工作新形势、新要求，压 实下属企业安全生产管理职责，督促各下属企业严格落实安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《深圳经济特区安全生产监督管理条例》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规要求，结合公司生产经营及安全管理实际，对《安全生产奖惩制度》进行修订完善。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过关于修订《安全生产管理人员岗位津贴管理 办法》的议案 为适配公司经营发展与安全管理工作新形势、新要求，理顺安全 生产工作责、权、利关系，构建科学完善的安全生产激励约束机制，稳固安全管理人才队伍、吸纳优秀安全生产专业人才，依据《中华人民共和国安全生产法》《深圳经济特区安全生产监督管理条例》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规要求，结合公司生产经营及安全管理实际，对《安全生产管理人员岗位津贴管理办法》进行修订完善。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第十一届董事会审计、风险与合规管理委员会第7次会议记录； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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