众泰汽车(000980):第九届董事会2026年度第九次临时会议决议
众泰汽车股份有限公司 第九届董事会2026年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年度第九次临时会议通知以通讯方式于2026年10月27日发出。 2、会议于2026年10月29日以通讯方式召开。 3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。董事会秘书等公司高级管理人员列席本次会议。 4、会议由董事长韩必文先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会对公司第九届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：
2、审议通过《2026年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-071）。 3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经公司充分了解天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力后，现拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-072）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》 公司本次董事会会议全体董事一致同意于2026年11月17日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第五次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。 三、备查文件 1、众泰汽车第九届董事会2026年度第九次临时会议决议； 2、众泰汽车第九届董事会审计委员会2026年度第五次会议的审查意见；3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 众泰汽车股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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