中联重科(000157):第七届董事会2026年度第四次临时会议决议
中联重科股份有限公司 第七届董事会2026年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”） 第七届董事会2026年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”） 通知已于2026年10月19日向全体董事发出。 2、本次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、 张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2026年第三季度报告》。 审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 《公司2026年第三季度报告》全文于2026年10月30日在巨潮资讯 网披露。 2、审议通过了《关于授权注册香港交易所联讯通的议案》。 董事会同意公司注册香港联合交易所有限公司（以下简称“香港 交易所”）联讯通（IAP），并授权如下： （2）授权公司接受香港交易所联讯通（IAP）的条款及细则； （3）授权公司秘书申请注册香港交易所联讯通（IAP）并签署接 受香港交易所联讯通（IAP）条款及细则的函件。 审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月三十日 中财网
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