徐工机械(000425):第十届董事会第十次会议（临时）决议
徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第十次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第十次会议（临时）通知于2026年10月22日（星期四） 以书面方式发出，会议于2026年10月29日（星期四）以非现 场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实 际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）2026年第三季度报告 公司董事已认真、独立地阅读了公司2026年第三季度报告， 确认公司2026年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议 通过。 2026年第三季度报告详见2026年10月30日刊登在《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编 号2026-81的公告。 （二）关于向徐工营销有限公司增资的议案 为深入推进公司国内营销体系变革，应对客户多元化需求， 强化公司后市场能力，公司拟向徐工营销有限公司增资25,000 万元人民币。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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