合百集团(000417):第十届董事会第十五次临时会议决议
合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十五次临时会议通知于2026年10月23日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事周少元先生、陈立平先生以通讯方式参加。会议由董事长张同祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2026年第三季度报告》。 2.审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。 公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易预计基础上，增加6,500万元。增加后，预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过19,920.50万元。具体内容详见2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 3.审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》相关要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 4.审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 具体内容详见2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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