中超控股(002471):2026年第八次临时股东会决议

时间：2026年10月29日 17:38:36 中财网

原标题:中超控股:2026年第八次临时股东会决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-083
江苏中超控股股份有限公司
2026年第八次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月29日13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计1,127人，代表有表决权的股份243,972,105股，占公司股份总数的17.8259%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份232,594,830股，占公司股份总数的16.9946%；通过网络投票的股东1,118人，代表有表决权的股份11,377,275股，占公司股份总数的0.8313%。

公司董事出席了本次股东会，公司董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关 于提 供担 保额 度的 议 案》	总表决 情况	238,051,855	97.5734%	5,325,850	2.183%	594,400	0.2436%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	8,345,825	58.5012%	5,325,850	37.3323%	594,400	4.1665%	0	通 过

三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派邵竟烜律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2026年第八次临时股东会决议；2.江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2026年第八次临时股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司
董事会
2026年10月29日