安妮股份(002235):厦门安妮股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
厦门安妮股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议于2026年10月19日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司2026年第三季度报告>的议案》经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。 本议案需提交公司2026年度第三次临时股东会审议。 3、审议通过《关于召开公司2026年度第三次临时股东会的议案》 公司定于2026年11月16日（星期一）14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开公司2026年度第三次临时股东会，具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于召开2026年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 特此公告！ 厦门安妮股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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