鲁阳节能(002088):第十二届董事会第三次会议决议
山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年10月18日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于2026年10月28日以视频会议方式召开。会议由董事长ZhangTingjie先生主持，会议应参加董事15人，实际参加会议董事14人。其中，董事ChadDavidCannan先生未能亲自出席会议，其委托董事MartinPaulMelhorn先生投票表决。公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司2026年第三季度报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）于2026年10月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）于2026年10月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于公司高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-051）于2026年10月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 三、备查文件 1、公司第十二届董事会第三次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
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