深科技(000021):第十届董事会第二十八次会议决议
深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2026年10月28日以通讯方式召开，该次会议通知已于2026年10月24日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： 一、审议通过了《2026年第三季度经营报告》 审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、审议通过了《2026年第三季度报告》（详见同日公告2026-046）公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2026年9月30日）》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 审议结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二六年十月三十日 中财网
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