太钢不锈(000825):第十届董事会第十次会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司十届十次董事会会议通知及会议资料于2026年10月19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于修订<固定资产投资管理制度>的议案》 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 2、《关于2025年度经理层人员绩效评价结果及薪酬结算方案的议案》该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事尚佳君、南海回避表决。经非关联董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 3、《关于2026年第三季度报告的议案》 该议案已经董事会审计委员会审议通过。经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三、备查文件 1.董事会战略、ESG与科技创新委员会会议决议； 2.董事会薪酬与考核委员会会议决议； 3.董事会审计委员会2026年第三季度工作会议决议； 4.公司第十届董事会第十次会议决议。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日 中财网
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