峨眉山Ａ(000888):第六届董事会第六次会议决议
峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 六次会议于2026年10月28日在公司召开，会议通知于2026 年10月23日以书面方式发出。会议应到董事7人，实到董事7 人。会议由董事长许拉弟主持，公司董事会秘书及部分高级管理 人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三 季度报告》（公告编号：2026-35）。 （二）审议通过《关于2026年三季度利润分配的预案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议 案。 本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年 三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-36）。 （三）审议通过《关于峨眉山市绥山镇峨川路99号文旅项目 签署合作协议的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此 议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公 司签署合作协议的公告》（公告编号：2026-37）。 （四）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 案》 独立董事专门会议、薪酬与考核委员会及董事会全体成员为 本议案利益相关人，均回避表决。该议案直接提交公司2026年 第三次临时股东会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董 事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-38）。 （五）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 公司董事会定于2026年11月23日下午15：30在公司二 楼小会议室召开2026年第三次临时股东会。会议将采用现场会 议和网络投票结合方式进行。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-39）。 三、备查文件 1.第六届董事会第六次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 3.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议； 4.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第 三次会议决议； 5.第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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