证通电子(002197):第七届董事会第十一次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议
深圳市证通电子股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次2026 10 29 （临时）会议于 年 月 日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2026年10月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：一、会议审议通过《公司 2026年第三季度报告》 具体内容详见公司于2026年10月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 具体内容详见公司于2026年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
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