招商港口(001872):第十二届董事会2026年度第一次临时会议决议
第十二届董事会2026年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于2026年10月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会2026年度第一次临时会议的书面通知。会议于2026年10月28日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，董事长冯波鸣先生、董事吕以强先生、毛东波先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》，并保证《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十二届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《2026年第三季度报告》（公告编号2026-055）。 （二）审议通过《关于<2026年第三季度内部审计工作报告>的议案》会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2026年第三季度内部审计工作报告>的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。 （三）审议通过《关于经理层成员2025年度业绩考核结果的议案》 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2025年度业绩考核结果的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。 （四）审议通过《关于修订<经理层成员薪酬兑现方案>的议案》 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于修订<经理层成员薪酬兑现方案>的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。 （五）审议通过《关于经理层成员2026年度业绩考核指标及评价标准的议案》 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2026年度业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。 三、备查文件 （一）经与会董事签字的第十二届董事会2026年度第一次临时会议决议；（二）第十二届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议； （三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第三次会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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