保利联合(002037):召开2026年第二次临时股东会的通知
保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第三次会议决议，公司董事会定于2026年11月17日 召开2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月17日09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月12日 7、出席对象： （1）截止股权登记日（2026年11月12日）下午15:00交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不 能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投 票； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层 1号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
内容详见2026年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、上述提案为普通表决事项，经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。 4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并 披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办 理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式 于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并 请电话确认。 （一）登记时间：2026年11月13日上午9：00～12:00，下午 14:00～17:00 （二）登记地点 1.现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼 6楼董事会办公室。 2.信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼 6楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东会” 字样。 3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn （三）登记方式 1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办 理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附 件2）及代理人身份证原件登记。 2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证 原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手 续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证 原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 2）。 3.本次股东会不接受电话登记。 （四）注意事项 本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和 股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。 五、其他事项 1.联系方式 联系人：杨洋、王玲 电话：0851-86751504 2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 3.若有其他未尽事宜，另行通知。 六、备查文件 公司第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362037”，投票简称为“保联投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 保利联合化工控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保利联合化工控股集团股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章及法人签章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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