中原环保(000544):第九届董事会第二十七次会议决议
中原环保股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司” 或“中原环保”）于2026年10月16日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第二十七次会议的通知。 2、表决时间：2026年10月28日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事11人，实际出席董事11 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《2026年第三季度报告、财务报表》 赞成票11票、反对票0票、弃权票0票 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 赞成票11票、反对票0票、弃权票0票 3、通过《关于2026年前三季度计提和转回减值准备的议案》 赞成票11票、反对票0票、弃权票0票 4、通过《关于会计政策变更的议案》 赞成票11票、反对票0票、弃权票0票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日 中财网
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