湖南白银(002716):湖南白银股份有限公司董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，持续加强 生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准 则》等有关法律法规和规范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策、可持 续发展及ESG相关事项等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。主任 委员不能履行职务时，由其指定一名委员代行职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足 委员人数。 第三章职责权限 第七条战略委员会的主要职责和权限： 战略委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研 究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战 略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建 议； （四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出 建议； （五）对公司ESG治理和可持续发展进行研究并提出建议，包 括ESG战略与目标、管理架构和管理制度、重大ESG风险和机遇的 识别评估等； （六）对公司年度ESG报告及其他ESG相关信息披露进行审 阅，确保ESG报告及相关披露的完整性、准确性； （七）对以上事项的实施进行跟踪检查； （八）公司董事会授权办理的其他事宜。 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并 进行披露。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事 第四章 提案研究 第九条 相关部门负责做好战略委员会研究讨论的前期准备 工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司相关部门或控股（参股）企业的负责人上报重 大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告 以及合作方的基本情况等资料； （二）由公司相关部门按照业务职能进行初审，并报战略委员 会备案； （三）公司相关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、 合同、章程及可行性报告等洽谈并按照业务职能上报工作支持机 构； （四）由相关部门进行评审，签发书面意见，并向战略委员 会提交正式提案。 第十条 战略委员会召开会议进行讨论，将讨论结果提交董 事会，同时反馈给相关部门。 第五章 议事规则 第十一条 战略委员会应于会议召开前3天通知全体委员， 委员会会议通知、联络工作由证券法务部负责组织安排，会议由 主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立 董事）主持。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明，经全体委员一致同意，可以豁免临时会议的通知时 限。 第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方 委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托 书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权 范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托；每一名委员有 一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过 。 第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表 决；可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条 相关部门可列席战略委员会会议，必要时亦可邀 请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决 策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的方案，必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规 定。 第十七条 战略委员会会议讨论有关委员会成员的议题时， 相关委员应当回避，其表决权不计入表决权总数。出席委员会会 议的无关联关系委员人数不足三人的，应当将该事项提交董事会 审议。 第十八条 战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应在 会议记录上签名；会议记录由公司证券法务部门保存。会议记录 保存期限不低于10年。 第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书 面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有 第六章 附则 第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起生效并执行。 第二十二条 本细则所称“高级管理人员”是指公司总经 理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二十三条 本细则所称“以上”“以下”含本数；“超过” “少于”不含本数。 第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公 司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经 合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规 和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。 中财网
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