湖南白银(002716):调整2026年度日常关联交易预计
湖南白银股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）关联交易概述 2026年4月8日、5月8日，湖南白银股份有限公司（以下简称“ 公司”）第六届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会分别审 议通过了《 》。为满足公 关于预计2026年度日常关联交易的议案 司 生产经营与发展需要，预计公司2026 （含下属子公司，下同） 年度拟发生的各类日常关联交易总计985,300.00万元。具体内容 详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-034）及《2025年年 度股东会决议公告》（公告编号：2026-045）。 根据公司业务经营和发展的需要，公司拟新增与关联方郴州 市国资控股集团有限公司（以下简称“郴州国控”）、湖南金谐 翼矿业科技有限公司（以下简称“金谐翼”）、郴州市国控供应 链管理有限公司（以下简称“郴州国控供应链”）、湖南中南黄 金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”）的日常关联交易类型； 同时拟调整与关联方湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简 称“湖南矿产集团”）、郴州国控供应链2026年度日常关联交易 预计的金额。 公司已召开独立董事专门会议审议通过《关于新增及调整预 计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案 提交董事会审议。 2026年10月28日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审 议通过了《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》， 关联董事李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避 表决。 该议案尚需提请公司股东会审议，股东会上与本次关联交易 有利害关系的关联股东湖南矿产集团、郴州国控、湖南黄金集团 有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）将对该议案回避表 决。 （二）本次调整2026年度日常关联交易预计情况 金额单位：万元
上述调整合计调增金额8,865.00万元，调整后2026年度上述 关联交易预计总额为609,865.00万元，截至2026年9月30日已发生 358,798.74万元。上述关联交易定价均遵循市场定价原则。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 （1）湖南省矿产资源集团有限责任公司成立于2022年7月8日， 注册地址为湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段217号202、 203、204室，法定代表人：王选祥，注册资本：1,000,000万元人 民币，该公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开 采；建设工程设计；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质 勘探；测绘服务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；安全 评价业务；安全生产检验检测；危险废物经营；检验检测服务； 地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工； 再生资源加工；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属铸造； 金属矿石销售；金属材料销售；金属材料制造；新型金属功能材 料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；金 属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；环保咨询服务；安全咨 询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水 环境污染防治服务；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理； 进出口代理；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程 管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、 设计、监理除外）；计量技术服务；业务培训（不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动； 非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。 截至2026年6月30日，湖南矿产集团的总资产为238.91亿元， 净资产为132.81亿元；2026年1-6月营业收入412.55亿元，净利润 为12.25亿元（以上数据未经审计）。 （2）郴州市国资控股集团有限公司成立于2017年9月8日，注 册地址为湖南省郴州市苏仙区相山大道下白水村郴投大厦二号栋 101，法定代表人：郭庆锋，注册资本：1,000,000万元人民币， 该公司的经营范围：一般项目：规划设计管理；工程技术服务 据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服 务；数据处理服务；货物进出口；物业管理；停车场服务；集中 式快速充电站；矿产资源储量评估服务；资源再生利用技术研发； 贵金属冶炼；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售； 非金属矿物制品制造；再生资源销售；土壤污染治理与修复服务； 酒店管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；环保咨询服务； 会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非融 资担保服务；建筑物清洁服务；环境保护专用设备销售。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：房地产开发经营；建设工程施工；燃气汽车加气经营；餐 饮服务；住宿服务；通用航空服务；民用航空器驾驶员培训；民 用机场运营；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管 人运行业务；飞行训练；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 截至2026年6月30日，郴州国控的总资产为674.00亿元，净资 产为424.53亿元；2026年1-6月营业收入40.64亿元，净利润为 0.09亿元（以上数据未经审计）。 （3）郴州市国控供应链管理有限公司成立于2004年1月18日， 注册地址为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属工业园 福成大道一号郴州市金贵银业股份有限公司综合研发楼1001，法 定代表人：孟庆圆，注册资本：100,000万元人民币，该公司的经 营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含 国内贸易代理；进出口代理；金属矿石销售；金银制品销售；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；建筑 材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机 电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售； 文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；煤炭及制 品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。 截至2026年6月30日，郴州国控供应链的总资产为42.97亿元， 净资产为10.56亿元；2026年1-6月营业收入36.02亿元，净利润为 0.11亿元（以上数据未经审计）。 （4）湖南中南黄金冶炼有限公司成立于2006年8月8日，注册 地址为湖南平江县工业园区，法定代表人：邹树蓬，注册资本： 81,346.1万元人民币，该公司的经营范围：硫酸、三氧化二砷的 生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石 灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金 属收购、冶炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、 销售；铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售；黄金生 产技术的研究开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 截至2026年6月30日，中南冶炼的总资产为14.65亿元，净资 产为7.17亿元；2026年1-6月营业收入20.35亿元，净利润为亏损 3,649.2万元。（以上数据未经审计）。 （5）湖南金谐翼矿业科技有限公司成立于2021年1月14日， 注册地位于湖南省郴州市桂阳县鹿峰街道宝山路30号501-014幢 范围：工程和技术研究和试验发展；矿山充填胶凝材料的研发、 生产、销售和售后服务；矿山工程技术研究服务；矿山工程施工 总承包；矿山生态经济型修复研发与治理；高新技术研究；运输 代理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 截至2026年6月30日，金谐翼的总资产为1,495.58万元，净资 产为1,256.64万元；2026年1-6月营业收入378.72万元，净利润为 0.36万元（以上数据未经审计）。 （二）与上市公司的关联关系 （1）湖南矿产集团为公司的现任控股股东，持股比例为 14.91%。 （2）中南冶炼为公司大股东湖南黄金集团的子公司。湖南黄 金集团持股比例为6.79%。 （3）郴州国控供应链为公司大股东郴州国控下属子公司。郴 州国控持股比例为6.44%。 （4）湖南金谐翼矿业科技有限公司为公司全资子公司湖南宝 山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）的参股 子公司。 （三）履约能力分析 以上公司经营发展正常，财务状况良好，具备履约能力，上 述关联交易系正常的生产经营所需。 三、关联交易主要内容 （一）与湖南省矿产资源集团有限责任公司的日常关联交易 公司及下属子公司因生产经营需要，向湖南省矿产资源集团 设备更新、检修维护和技术改造，保障公司生产装置的连续稳定 运行。 （二）与郴州市国控供应链管理有限公司的日常关联交易 公司及下属子公司与郴州市国控供应链管理有限公司的日常 关联交易包括采购和销售两类： 采购方面，公司向其采购铅精矿、银精矿、金精矿、粗铅、 粗银、合质金及其他有色、贵金属产品等生产原料，作为公司冶 炼加工业务的主要原料来源之一。 销售方面，公司新增向其销售粗铅及其他金属产品的交易模 式，并继续向其提供冶炼加工服务、收取加工费。 （三）与湖南中南黄金冶炼有限公司的日常关联交易 公司及下属子公司向其销售矿产品，主要为公司冶炼过程中 产出及贸易业务取得的矿产品，属于公司产品销售的正常经营渠 道之一。 （四）与湖南金谐翼矿业科技有限公司的日常关联交易 公司全资子公司宝山矿业与该公司的交易包括两方面：一是 宝山矿业向其采购辅助材料，满足自身生产运营中的辅助物料需 求；二是宝山矿业向其提供水电服务。 （五）与郴州市国资控股集团有限公司的日常关联交易 公司及下属子公司向其销售银制品，属于公司白银深加工产 品的日常销售业务。 上述日常关联交易均在公司及下属子公司正常生产经营过程 中发生，交易价格遵循市场定价原则，参照市场价格协商确定， 交易条件公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。上述关联交易金额以公司及下属子公司与各关联方实际签订 的合同为准，具体执行金额以实际发生额为准。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定 价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的 利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公 司不会因此对相关关联方产生重大依赖。 五、备查文件目录 1.公司董事会第二十七次会议决议； 2.公司独立董事2026年第二次专门会议决议。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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