滨江集团(002244):第七届董事会第十一次会议决议
杭州滨江房产集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第十一次会议通知于2026年10月24日以专人送达、邮件形式发 出，会议于2026年10月29日以通讯方式召开，应出席董事5人， 实际出席董事5人。董事会秘书出席本次会议。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《2026年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于预计2027年度日常关联交易的议案》 因经营需要，公司2027年度拟与关联方滨江服务集团有限公司 及其下属公司发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方转让车位、储藏室及商铺、向关联方出租房屋和车位、向关联方提供餐饮服务等业务，预计2027年度日常关联交易总额不超过 64,200万元。 同意的独立意见。 关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司2026-034号公告《关于预计2027年度日常关联交 易的公告》。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二六年十月三十日 中财网
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