鲁西化工(000830):第九届董事会第十八次会议决议
鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年10月 18日以电话、邮件形式发出。 2.会议于2026年10月28日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3.会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中宿玉 海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方式出席会议。 4.会议由董事长陈碧锋先生主持，公司董事会秘书及高 级管理人员列席会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《公司2026年第三季度报告》。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-042）。 此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同 意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第九届董事会第十八次会议决议； 2.董事会审计与风险委员会会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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