正邦科技(002157):第八届董事会第九次会议决议
江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年10月19日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事及高级管理人员。 2、本次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2026年第三季度报告》； 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。 《2026年第三季度报告》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
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