中天服务(002188):新增2026年度日常关联交易预计
中天服务股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月18日召开第六届董事会第十九次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2026年度拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币9,500万元。内容详见2026年4月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）和2026年5月19日刊登的《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。 现根据实际经营情况，公司及子公司预计增加2026年度与中天控股及其控制的公司发生日常关联交易不超过500万元，关联交易的主要类别为向关联人提供劳务，关联交易内容为工程服务。 2026年10月29日，公司召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。 本次新增日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东会审议。该议案提交董事会审议前，经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。 （二）本次预计新增日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：21,333.4487万人民币，住所：浙江省杭州市城星路69号中天国开大厦15、17-19楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2025年12月31日经审计的总资产为1,296.77亿元，净资产为361.97亿元；2025年度营业收入850.32亿元，净利润10.36亿元。 2、与上市公司关联关系 中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。 3、履约能力分析 经查询国家企业信用信息公示系统，中天控股非失信被执行人。上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。 三、关联交易主要内容 公司与关联方发生的工程服务主要为向关联方开发的项目提供智能化工程的施工改造业务。业务模式为关联方发布工程项目招标，公司经过市场化竞标获取项目，参照市场价格作为定价依据，根据项目要求开展工程施工服务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、上述关联交易系公司根据业务发展和经营管理需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的经营服务，获取公允合理收益。对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，同时有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行。 2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对上述关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 2026年10月27日，公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。 全体独立董事认为：“公司新增2026年度日常关联交易预计是基于日常经营所需而进行，有利于促进相关主营业务发展，符合公司整体利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，该议案提交公司董事会审议时关联董事需回避表决。” 六、备查文件 1、2026年第二次独立董事专门会议决议； 2、第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 中天服务股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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