英派斯(002899):第四届董事会2026年第八次会议决议
青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2026年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第八次会议于2026年10月29日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年10月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1．审议通过《2026年第三季度报告》 报告详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．公司董事会审计委员会会议决议； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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