佳云科技(300242):第六届董事会第二十八次会议决议
广东佳云科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年10月29日上午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2026年10月23日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事王法励、苏动、王海龙、贺国生、戚爱华以通讯的方式参加本次会议。本次会议由董事长王和平先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司《2026年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于拟续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2026年度审计工作的相关要求，同意续聘其为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围与久安事务所协商确定相关的审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟于2026年11月23日（星期一）15:30在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101大会议室召开2026年第三次临时股东会，会期半天。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十八次会议决议； 2 、第六届董事会审计委员会第二十五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东佳云科技股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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